Operazione in corso della Guardia di Finanza di Catania che ha arrestato quattro persone tra l’Italia e l’estero nell’ambito di un’inchiesta della Procura etnea su truffe alla Regione Lazio. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere, truffa allo Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Indagate anche altre 11 persone per gli stessi reati.
Sequestri in 16 tra società e fondazioni con sedi a Catania, Roma, Milano e Agrigento, con disponibilità finanziarie per oltre 500 mila euro. All’estero l’operazione “Moneyback”, ancora in corso, sta riguardando Germania, Malta, Svizzera e Regno Unito.